Implementatie van de Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023: Commencement No. 5 Regulations 2025 gepubliceerd
Op 19 juni 2025 is “The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025” gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een belangrijke stap in de implementatie van de omvangrijke Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) van 2023. Deze wet is ontworpen om economische criminaliteit te bestrijden, de transparantie van bedrijven te vergroten en de rol van Companies House te versterken.
Wat is een ‘Commencement Regulation’?
Een ‘Commencement Regulation’ (Beginverordening) is een wettelijk instrument dat specificeert wanneer bepaalde delen van een wet in werking treden. Een complexe wet zoals de ECCTA wordt zelden in één keer volledig ingevoerd. In plaats daarvan wordt de implementatie gefaseerd, vaak om organisaties (zoals Companies House) de tijd te geven zich aan te passen en om ervoor te zorgen dat de benodigde systemen en processen klaar zijn. “Commencement No. 5” betekent dus dat dit de vijfde set van verordeningen is die onderdelen van de ECCTA activeert.
Waarom is de ECCTA belangrijk?
De ECCTA van 2023 is een reactie op groeiende zorgen over economische criminaliteit in het Verenigd Koninkrijk, waaronder:
- Witwassen van geld: Het faciliteren van het verbergen van de opbrengsten van illegale activiteiten.
- Fraude: Misleiding voor financieel gewin.
- Misbruik van bedrijven: Het gebruik van bedrijven als een schuilplaats voor criminele activiteiten.
De wetgeving beoogt deze problemen aan te pakken door:
- Verbeterde verificatie van identiteit: Strengere eisen voor de identificatie van bestuurders en aandeelhouders van bedrijven.
- Versterkte bevoegdheden voor Companies House: Companies House, het Britse equivalent van de Kamer van Koophandel, krijgt meer bevoegdheden om de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie die ze registreert te verifiëren.
- Meer transparantie: Meer informatie over de eigendomsstructuur van bedrijven openbaar maken.
- Criminele aansprakelijkheid voor bedrijven: Bedrijven kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde economische delicten, zelfs als individuele bestuurders niet rechtstreeks betrokken waren.
Wat betekent “Commencement No. 5” concreet?
Zonder de volledige tekst van “Commencement No. 5 Regulations 2025” te bekijken, is het moeilijk om precies te zeggen welke specifieke onderdelen van de ECCTA op 19 juni 2025 (of een datum die door de verordening is vastgesteld) in werking zijn getreden. Over het algemeen is het echter waarschijnlijk dat deze verordening betrekking heeft op een of meer van de volgende gebieden:
- Nieuwe verificatieprocedures bij Companies House: Implementatie van de nieuwe identificatie-eisen voor nieuwe en bestaande bedrijven. Dit kan de presentatie van foto-identificatie en andere documenten omvatten.
- Versterkte bevoegdheden voor onderzoek: Companies House kan meer bevoegdheden hebben gekregen om verdachte informatie te onderzoeken en actie te ondernemen.
- Wijzigingen in de openbaarmakingsvereisten: Bedrijven moeten mogelijk meer informatie openbaar maken over hun eigendomsstructuur en activiteiten.
- Invoering van nieuwe misdrijven of sancties: Bepaalde gedragingen die voorheen niet strafbaar waren, kunnen nu onder de nieuwe wetgeving vallen.
Wie wordt hierdoor getroffen?
De ECCTA en de bijbehorende ‘Commencement Regulations’ hebben een breed scala aan belanghebbenden die te maken hebben met het Verenigd Koninkrijk, waaronder:
- Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk: Alle bedrijven die in het VK geregistreerd zijn, moeten zich aan de nieuwe regels en procedures van de ECCTA houden.
- Bestuurders en aandeelhouders van bedrijven: Zij moeten voldoen aan de nieuwe identificatie-eisen en zich bewust zijn van de verhoogde aansprakelijkheid.
- Professionele dienstverleners: Accountants, advocaten en andere adviseurs die bedrijven helpen bij de registratie en het beheer, moeten op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving.
- Companies House: De organisatie moet de nieuwe bevoegdheden en procedures implementeren.
- Wetshandhavingsinstanties: De politie en andere instanties kunnen de nieuwe wetgeving gebruiken om economische criminaliteit te onderzoeken en te vervolgen.
- Het algemene publiek: Meer transparantie en verantwoording kunnen het vertrouwen in het bedrijfsleven en de economie vergroten.
Hoe kan ik meer te weten komen?
De beste manier om te bepalen welke specifieke onderdelen van de ECCTA door “Commencement No. 5 Regulations 2025” in werking zijn getreden, is om de officiële tekst van de verordening te raadplegen (zoals verstrekt in de link) en de bijbehorende officiële begeleiding van de Britse overheid en Companies House. Houd ook de updates van juridische professionals en vakpers in de gaten.
Conclusie
De “Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025” is een belangrijk onderdeel van de inspanningen van het Verenigd Koninkrijk om economische criminaliteit te bestrijden en de transparantie van bedrijven te vergroten. Bedrijven en andere belanghebbenden moeten zich bewust zijn van de nieuwe regels en procedures en zich aanpassen aan de veranderingen om te voldoen aan de wetgeving en mogelijke straffen te vermijden. De gefaseerde implementatie via Commencement Regulations zorgt ervoor dat de veranderingen beheersbaar blijven, maar vereist wel een constante alertheid op nieuwe ontwikkelingen.
The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025
De AI heeft het nieuws geleverd.
De volgende vraag werd gebruikt om het antwoord van Google Gemini te genereren:
Op 2025-06-19 12:25 is ‘The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 5) Regulations 2025’ gepubliceerd volgens UK New Legislation. Schrijf alstublieft een gedetailleerd artikel met relevante informatie op een begrijpelijke manier. Antwoord alstublieft in het Nederlands.
247